பிரான்சில் ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கும்பலால் (Organized gang) பணமோசடி (Money laundering) செய்யப்பட்ட வழக்கில், ஐந்து (5) பேர் மீது கடந்த ஜூன் (June) பன்னிரண்டாம் (12) தேதி குற்றப்பத்திரிகை (Charge sheet) தாக்கல் செய்யப்பட்டு, அவர்கள் நீதிமன்றக் கண்காணிப்பில் (Judicial supervision) வைக்கப்பட்டதாக, அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞர் (Prosecutor) கடந்த திங்கட்கிழமை (Monday), ஜூன் பதினைந்தாம் (15) தேதி மார்சேல் (Marseille) நகரிலிருந்து வெளியிட்ட ஒரு பத்திரிகை அறிக்கையில் (Press release) தெரிவித்துள்ளார். ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கும்பலால் பணமோசடி செய்தல், நிறுவனச் சொத்துக்களைத் தவறாகப் பயன்படுத்துதல் (Misappropriation of corporate assets) மற்றும் அதனை மறைத்தல் ஆகிய குற்றங்களுக்காக அவர்கள் மீது வழக்குத் தொடரப்பட்டுள்ளது. இதில், அரசுத் தரப்பு மேல்முறையீடு (Appeal) செய்து, அவர்களில் இருவரை விசாரணைக்கு முந்தைய காவலில் (Pre-trial detention) வைக்கக் கோரியுள்ளது.

இந்தக் குற்றச் செயல்கள் தொடர்பாகக் கடந்த ஜூன் ஒன்பதாம் (9) தேதி காவல் துறையினரால் (Police) அதிரடிச் சோதனைகள் (Raids) நடத்தப்பட்டன. அதில், கிட்டத்தட்ட இரண்டு புள்ளி ஏழு (2.7) மில்லியன் (Million) யூரோக்கள் (Euros) ரொக்கம், பதினான்கு (14) உயர் ரகச் சொகுசு வாகனங்கள் (Luxury vehicles), ஒரு படகு (Boat), தங்கம் (Gold) மற்றும் பல மதிப்புமிக்க நகைகள் (Jewelry) பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த மாபெரும் விசாரணையில், மான்ட்பெல்லியர் (Montpellier) புலனாய்வுப் பிரிவு மற்றும் ஹெரால்ட் (Hérault), ஆட் (Aude), பைரினீஸ்-ஓரியண்டல்ஸ் (Pyrénées-Orientales) குழுக்களைச் சேர்ந்த ஜோந்தாமெரி (Gendarmerie) காவல் துறையினர் கூட்டாக ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.

மார்சேல் (Marseille) அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தின் தகவல்படி, பெர்பிக்னான் (Perpignan), நார்போன் (Narbonne) மற்றும் பெசியர்ஸ் (Béziers) ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த பல கட்டுமான நிறுவனங்கள் (Construction companies) புலனாய்வாளர்களின் தீவிரக் கண்காணிப்பில் உள்ளன. இவை உண்மையான பொருளாதார நடவடிக்கைகளைக் கொண்டு, கணிசமான வருவாயை ஈட்டும் வணிகங்களாகும். ஆனால், போதைப்பொருள் கடத்தல் (Drug trafficking), சட்டவிரோத மறைமுக வேலைகள் (Undeclared work) மற்றும் வாகனக் கடத்தல் (Car smuggling) ஆகியவற்றிலிருந்து வரும் நிதிகள், போலி நிறுவனங்களுடன் (Fake companies) இணைக்கப்பட்டிருந்தன. போலி ரசீதுகளை (Fake invoices) வழங்குதல், உண்மையான சேவைகள் இல்லாமல் பணப் பரிமாற்றம் செய்தல் ஆகியவற்றின் மூலம் பணத்தின் மூலத்தையும் சேருமிடத்தையும் மறைத்து, பின்னர் அந்தப் பணத்தை மற்ற கணக்குகளுக்கு இவர்கள் மறுபகிர்வு செய்துள்ளனர். இவ்வாறு சட்டவிரோதமாகப் பெறப்பட்ட கறுப்புப் பணத் தொகைகள் பின்னர் நிலம் (Land) மற்றும் அசையும் சொத்துக்களை (Movable assets) வாங்குவதில் மீண்டும் முதலீடு செய்யப்பட்டன அல்லது வெளிநாடுகளுக்கு (Abroad) ரகசியமாக மாற்றப்பட்டன என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.